ОТВЕТ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ!
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
по любым вопросам
  • 96% успешных дел
  • Профессиональные юристы
  • Абсолютно БЕСПЛАТНО
Задайте свой вопрос специалисту
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ - это бесплатно и ни к чему не обязывает!
Шаг 1/2

115 ФЗ о противодействии легализации доходов

Данный документ имеет одно главное предназначение — противодействие последующей легализации преступных доходов. При его разработке в некоторые законы были внесены параллельные поправки, т.к. основная его часть направлена на предотвращение отмывания средств и финансирование терроризма. Одновременно с выходом рассматриваемого ФЗ в ряд диспозиций УК Российской Федерации добавились новые положения. Об этом мы и поговорим более подробно.

115 ФЗ легализация последняя редакция с изменениями

Последние изменения и дополнения были введены 1-го сентября 2016 года. Статья 8-ая ранее предусматривала наличие уполномоченного органа, какой должен был осуществлять надзор за операциями по банковским счетам некоторых категорий лиц (финансовых субъектов). Начиная с указанной даты, таким органом значится ЦБ Российской Федерации. Т.е. государственный контроль и противодействие легализации преступных доходов отныне находится в компетенции банка России.

Статья 13-я закона также претерпела некоторые изменения. В соответствии с ее диспозицией, ЦБ РФ, в случае обнаружения нарушений, на первый раз выносит предупреждение (предписание об устранении нарушения с блокировкой счетов подозреваемого). Если нарушение будет выявлено повторно, то в соответствии с положения ФЗ 86, у кредитной организации будет отозвана лицензия.

Внесение изменений в статью 11-ю были направлены на противодействие отмыванию или легализации доходов, полученных преступным путем в зарубежных странах. Т.е. если лицо открывает счет в российском банке, но в отношении его (субъекта) имеется судебное решение иностранного суда, то такой счет также будет блокирован. Теперь решения иностранных судов в этой части признаются и в Российской Федерации. Последняя редакция указывает именно не международное сотрудничество. Напомним, что до внесения изменений, сотрудничество проходило только по рамкам имеющихся международных договоров.

Федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма можно скачать по ссылке: 

Комментарии к ФЗ 115 о противодействии легализации доходов

Конечно, некоторые вопросы у граждан вызывают определенные трудности. К примеру, для того, чтобы говорить о легализации полученных преступным путем денег, необходимо, чтобы следственные органы имели прочную доказательную базу. Должна быть связь между совершенным преступлением и полученными доходами. И применение законодательства в данной части будет невозможным, пока не будет доказан факт получения средств именно преступным путем. Это в том случае, если мы говорим об отмывании. Сам по себе термин обозначает попытку скрыть преступный или незаконный путь получения доходов с последующей их легализацией.

Здесь также важно учитывать, что в соответствии с рассматриваемым ФЗ Российской Федерации, попытка легализации выступает как отдельное преступление. Т.е. у нас имеется субъект, какой решил отмыть преступные доходы. Значит, получение этих самых доходов — это один состав, а их последующая легализация — уже отдельное преступление. ФЗ 115 направлен на противодействие второй составляющей, т.к. для первой категории есть УК РФ.

Противодействие также направлено в отношении финансирования терроризма. Здесь следует учитывать, что в октябре 2015 года Дума (в частности комитет по законодательству) внесла дополнение к ст. 7.4. В соответствии с ними, средства могут быть получены вполне законным путем — к примеру, путем ведения бизнеса. Но если субъект привлекает свои доходы к финансированию терроризма, то он подвергается ответственности по ряду статей закона 115. Т.е. в этом случае достаточно лишь одной попытки финансировать терроризм в Российской Федерации, что уже будет значиться отдельным составом (ст. 7.1-7.4 последней редакции с изменениями). После этого, на имущество и денежные активы, какие использовались для финансирования, будет обращено взыскание.

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста
Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):
  • +7 (499) 577-01-78 — Москва и обл.;
  • +7 (812) 467-38-97 — Санкт-Петербург и обл.;
  • +7 (800) 707-31-40 — все регионы РФ.
Похожие вопросы
ФЗ 127 о банкротстве физических лиц изменения на 2016 год Еще в октябре 2002 года в России был признан факт, что любой гражданин может получить статус банкрота. Именно тогда вступил в силу закон 127, в который позже для корректировки текста не раз вносились дополнения. В РФ с помощью этого ФЗ и его стате...
Статья 134 УК РФ — основные положения 134 статьи Преступления на сексуальной почве по отношению к несовершеннолетним, к сожалению, продолжают оставаться на лидирующих позициях среди всех правонарушений в России. Как показывает статистика, только за период с 2010 года по 2016 число подобных деяний у...
Постановление 87 о составе разделов проектной документации Большое значение в процессе реализации ремонтных работ или строительства новых объектом имеет осуществление данных процессов согласно установленным нормам. В РФ существует значительное количество законодательных актов, которые регулируются данную сфе...
КоАП 2016 с последними изменениями КоАП РФ определяет в соответствии с какими условиями может наступить привлечение граждан к административной ответственности. Этот документ также закрепил общие положения, органы, которым позволено рассматривать подобные правонарушения, как происходит...
Жилищный Кодекс 2016 — последние изменения С началом 2016 г. вступили в силу ряд важных нововведений для жильцов многоквартирных домов и коммунальных квартир. Значительные изменения нашли свое отражение в Жилищном Кодексе РФ. Подробнее ознакомиться с новыми поправками соответствующего правого...
Лимит кассы в 2018 году для малых предприятий по закону Лимит кассы установленная сумма или эквивалент денег, который может остаться кассовом аппарате в послеоперационное время. Излишек, превышающий установленную норму, обязательно сдается в банк. Для каждой компании сумма хранения устанавливается индивид...
0 ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Отправить нам сообщение

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ОТВЕТ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ!
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
по любым вопросам
  • 96% успешных дел
  • Профессиональные юристы
  • Абсолютно БЕСПЛАТНО
Задайте свой вопрос специалисту
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ - это бесплатно и ни к чему не обязывает!
Шаг 1/2