Паспорт сделки при валютных операциях

Многие спрашивают: «Что такое паспорт сделки и в каких случаях он оформляется?». Ответ достаточно прост. Это акт, который требуется при валютных операциях. Его оформление позволяет контролировать процесс между резидентом и нерезидентом при выполнении валютных операций и переводов денежных средств через банковский счет резидента, который открыт в уполномоченном банке.

Паспорт сделки что это такое?

Паспорт сделки представляет собой документ, необходимый для контроля валютных операций. Контроль выполнения и предоставления товаров и услуг, а также произведение их оплаты, также осуществляется данным документом.

Скачать образец

Бесплатная консультация юриста по телефону:

8 (804) 333-01-43

В каких случаях оформляется паспорт сделки?

Для чего нужен этот акт, кем он открывается, подписывается и закрывается? Все эти вопросы возникают у большинства людей, которые связаны с импортом товаров и услуг при открытии паспорта сделки, и подписании валютного договора. Заявление на открытие документа должно иметь основание для предоставления возможности оформления документа. Обязательно стоит приложить список необходимых документов, которые предварительно заверены.

Существует множество случаев, когда открытие и оформление этой бумаги в РФ обязательно. Ниже будет приведен ряд причин:

Такие акты не оформляются по контракту в случаях, если сумма внешнеторгового (внешнеэкономического) контракта не превышает 5000 долларов. Данная сумма относится к рублям, евро и другим валютам.
Данный акт следует открывать, если валютные операции выполняются, как платежи.
При предоставлении резидентами займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации нерезидента.
При экспорте и импорте (переводе, перевозе) товаров через таможенный пункт Российской Федерации.

Как правильно оформить?

По закону, данный бланк можно открыть на определенном этапе произведения соглашения, переоформить и закрыть. Соответственно, список требуемых бумаг изменяется. В соответствии с новым законом при вышеперечисленных операциях, нужно заново подавать заявление и приносить подтверждающие физическое лицо документы в соответствующие органы.

Какие данные должен содержать документ?

Номер соглашения и дата, год его оформления.
Сведения о резиденте.
Данные об уполномоченном банке, который выполняет расчеты и делает валютные документы.
Справка о переоформлении ПС.

Также могут потребоваться дополнительные соглашения и формирование контракта в соответствии с российскими законами.

Закрытие паспорта сделки в каких случаях предусматривается?

Закрытие, изменение и продление (внесение поправок) предусматривается в таких случаях:

При переводе документа из банка в связи с переводом кредитного контракта на обслуживание на тех же условиях в другой уполномоченный банк. То есть, возможен перевод из одного в другое отделение, одного и того же банка.
При обеспечении сторонами всех обязательств, указанных по контракту.
При уступке резидентом требования по контракту нерезиденту;

Заявление на переоформление паспорта сделки — образец

Следуя примеру, предложенному ниже, вы сможете оформить и открыть такой паспорт в срок. Заполнить этот бланк можно в течение нескольких минут, при этом затратив минимальные усилия.